網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷升級(jí)更新，加之微信等即時(shí)通訊、社交軟件的普及，使傳銷不再局限于親朋好友和熟人之間，無(wú)接觸、分散化的網(wǎng)絡(luò)傳銷導(dǎo)致防范、打擊難度加大。近日，重慶市第二中級(jí)人民法院召開“依法打擊傳銷犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序”新聞通報(bào)會(huì)，發(fā)布多起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例，提醒民眾理性投資，避免陷入傳銷騙局。
高額返利 傳銷夫妻檔“請(qǐng)君入甕”
近年來(lái)，因共享單車、共享汽車，共享充電寶等共享經(jīng)濟(jì)新形態(tài)的涌現(xiàn)，讓共享經(jīng)濟(jì)進(jìn)入大眾視野。罪犯劉某剛（已判決）以共享經(jīng)濟(jì)為幌子，建立唐卡投資模式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員。該模式以高回報(bào)、高收益為誘餌，吸引和鼓動(dòng)他人投資，通過(guò)拉人頭方式快速發(fā)展下線，并根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金、靜態(tài)獎(jiǎng)金的方式進(jìn)行返利。
2017年10月，被告人李某經(jīng)人推薦加入唐卡組織后，將未婚夫劉某華發(fā)展成自己的直接下線，隨后兩人將唐卡模式傳入重慶忠縣。劉某華先后發(fā)展多人加入。后兩人分工合作，由劉某華負(fù)責(zé)講解、宣傳唐卡、組織忠縣唐卡會(huì)員聚餐，李某則負(fù)責(zé)傳銷資金收取、發(fā)放以及講解唐卡APP的操作方式。2017年10月至2018年10月期間，劉某華、李某先后在忠縣城區(qū)及石寶鎮(zhèn)、萬(wàn)州區(qū)、墊江縣、豐都縣等地，通過(guò)微信宣傳講解、現(xiàn)場(chǎng)授課等方式積極發(fā)展下線，引誘他人投資唐卡。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，李某直接發(fā)展下級(jí)單數(shù)33單，所有下級(jí)發(fā)展單數(shù)8508單，下級(jí)層級(jí)22層，下級(jí)人數(shù)180人以上，涉案金額791萬(wàn)余元；劉某華直接發(fā)展下級(jí)單數(shù)33單，所有下級(jí)發(fā)展單數(shù)7811單，下級(jí)層級(jí)21層，下級(jí)人數(shù)180人以上，涉案金額700余萬(wàn)元。
法院判決被告人劉某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
法官提醒：傳銷通常在親朋好友、熟人之間口口相傳，不法分子往往借助熱門話題，炒作熱點(diǎn)概念，如本案中，不法分子就利用群眾對(duì)共享經(jīng)濟(jì)不夠了解，又期望參與分得紅利的心態(tài)，便打著高額回報(bào)的旗號(hào)，誘騙身邊人陷入傳銷騙局。一些人在明知上當(dāng)受騙之后，為了挽回自己的損失，不惜知法犯法，與不法分子共同參與經(jīng)營(yíng)傳銷活動(dòng)，讓身邊更多的人陷入傳銷網(wǎng)絡(luò)中。與此同時(shí)，近年來(lái)，依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，傳銷人員利用QQ、微信等即時(shí)通信工具，將傳銷手段從傳統(tǒng)的口口相傳向無(wú)接觸、分散化的網(wǎng)絡(luò)傳銷演變升級(jí)，從而讓涉案人數(shù)更多，對(duì)家庭和社會(huì)的危害性也更大。
“電子商務(wù)” 背后其實(shí)是網(wǎng)絡(luò)傳銷
2013年10月，被告人黃某勤、何某與牟某軍、蘇某蘭、白某峰（三人另案處理）等人在重慶市萬(wàn)州區(qū)運(yùn)作啟越營(yíng)銷項(xiàng)目，以河南漯河啟越營(yíng)銷策劃有限責(zé)任公司作為電商平臺(tái)，對(duì)加入人投資分4個(gè)檔次，投相應(yīng)資金分別作為經(jīng)銷商、一級(jí)代理、二級(jí)代理、三級(jí)代理，在網(wǎng)上注冊(cè)成為會(huì)員，提供會(huì)員選配相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，啟越公司宣傳的獎(jiǎng)金分為靜態(tài)收益，即每日以投資額0.5%的廣告費(fèi)按等級(jí)返還，動(dòng)態(tài)收益按發(fā)展人數(shù)及層級(jí)獲取相對(duì)應(yīng)的啟越會(huì)員電子幣。
2013年11月，被告人黃某勤、何某成立啟越公司萬(wàn)州辦事處以及五橋業(yè)務(wù)代辦點(diǎn)。黃某勤、何某等人通過(guò)會(huì)議、考察等方式宣傳推銷會(huì)員，并負(fù)責(zé)會(huì)員的登記、網(wǎng)上注冊(cè)、上繳費(fèi)用、發(fā)放產(chǎn)品和會(huì)員收益分配等日常管理工作。從2013年11月至2014年8月，兩人先后在重慶萬(wàn)州某山莊、農(nóng)家樂(lè)、某星級(jí)酒店召開產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、萬(wàn)州辦事處啟動(dòng)會(huì)、會(huì)員培訓(xùn)會(huì)等，截至2014年12月，兩人直接或間接發(fā)展啟越營(yíng)銷會(huì)員125人。
法院判決被告人黃某勤犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；判處何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
法官提醒：傳銷犯罪實(shí)質(zhì)是以直接或者間接發(fā)展下線數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。無(wú)論是傳統(tǒng)傳銷還是網(wǎng)絡(luò)傳銷，不法分子為了吸引更多人參與，通常會(huì)歪曲國(guó)家大政方針政策以粉飾其項(xiàng)目前景，同時(shí)包裝組織領(lǐng)導(dǎo)者的成功形象，并設(shè)計(jì)繁雜的盈利模式，通過(guò)線上宣傳洗腦，線下頻繁開會(huì)造勢(shì)，來(lái)吹噓前景，更具迷惑性，本案的不法分子甚至經(jīng)常在星級(jí)酒店開會(huì)造勢(shì)，令人難辨項(xiàng)目真?zhèn)巍?/font>
善心扶貧 幌子后面瘋狂“割韭菜”
2013年5月24日，張某明（另案處理）等人在廣東省深圳市注冊(cè)成立深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱善心匯公司）。2016年5月，善心匯公司的網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”以及手機(jī)客戶端正式上線。善心匯公司打著扶貧濟(jì)困、均富共生的幌子，依托“善心匯”網(wǎng)站和手機(jī)客戶端，設(shè)置了在購(gòu)買“善種子”、注冊(cè)成為“善心匯”會(huì)員后，通過(guò)“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”“小康社區(qū)”等平臺(tái)，以購(gòu)買“善心幣”付款“布施”后成為受資助人，然后排隊(duì)等候其他會(huì)員對(duì)其“布施”，從中獲取20%或30%的收益（稱為“排單”）；還設(shè)置了每發(fā)展一名下線會(huì)員，從下線一級(jí)、三級(jí)、五級(jí)隔代成員的“布施”金額中獲取6%、4%、2%不等的收益（稱為“管理獎(jiǎng)”）的方式，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。
2016年6月16日，被告人羅某根經(jīng)秦某春（另案處理）介紹，向秦某春支付人民幣300元，購(gòu)買了一?！吧品N子”，注冊(cè)加入“善心匯”組織，成為會(huì)員，隨即開始“排單”獲利。羅某根建立某“善心匯”微信群，在群內(nèi)發(fā)送“善心匯”宣傳視頻和信息，同時(shí)用多個(gè)微信號(hào)在群內(nèi)互動(dòng)，以高額回報(bào)引誘他人加入“善心匯”組織，刺激直接下線會(huì)員積極發(fā)展間接下線會(huì)員，持續(xù)向直接及間接下線會(huì)員出售“善種子”和“善心幣”，對(duì)下線會(huì)員進(jìn)行管理并獲取“管理獎(jiǎng)”，非法贏利共計(jì)人民幣86100元。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定，羅某根在“善心匯”會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第5層，其下線網(wǎng)絡(luò)有20層，7181個(gè)會(huì)員賬號(hào)。
2017年7月21日，公安部官網(wǎng)發(fā)布消息稱，善心匯公司張某明等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪被依法查處。同年8月11日，被告人羅某根經(jīng)公安民警電話通知后到案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
法院判決被告人羅某根犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元；追繳被告人羅某根的違法所得；對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押在案的犯罪工具予以沒(méi)收。
法官提醒：網(wǎng)絡(luò)傳銷組織通常選擇在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市登記注冊(cè)“科技公司”“投資公司”等，在合法外衣包裹下開展一些違法犯罪活動(dòng)，同時(shí)呈現(xiàn)出向經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后，偏遠(yuǎn)山區(qū)蔓延的態(tài)勢(shì)，跨地域性特征明顯。本案的善心匯公司即為典型。因此，建議辦案部門在加強(qiáng)協(xié)作形成犯罪防治合力的同時(shí)，要深入市民廣場(chǎng)、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、居民聚居點(diǎn)等地，多形式、多層次、多途徑開展反傳銷犯罪宣傳教育，揭開傳銷犯罪的“面紗”，引導(dǎo)群眾準(zhǔn)確識(shí)別傳銷犯罪，積極參與打擊傳銷犯罪活動(dòng)。
